İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve Emniyet güçleri tarafından uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul ve Muğla’da 286 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 28 şirkete bağlı 42 çağrı merkezi hedef alındı. Operasyonlar kapsamında şu ana kadar 175 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerinde mal varlığı ile 80 araç ve 12 taşınmaza el konuldu. Şüphelilerin banka hesapları ve kripto cüzdanları bloke edildi.
“İSRAİL BAĞLANTILI KİŞİLER AĞIRLIKTA”
Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, dolandırıcılık ağının yapısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir.”
Bakan Gürlek, yapının dolandırıcılık yöntemini ve mali boyutunu ise şu sözlerle aktardı:
“Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise ‘hesap blokesi’, ‘vergi’ ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir.”
“Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştığı belirlenmiştir.”
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEBRİK
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada ise “Kahraman polislerimizi, daire başkanlıklarımızı, MİT başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.
