Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç soruşturması kapsamında 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda Alihan Kuriş’in de yer aldığı 30 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde 123 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Alihan Kuriş’in de yer aldığı 30 şüpheli yakalandı. Haklarında karar bulunan 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken diğer kişileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
FARKLI SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ
Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında başlatıldığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri uygulandı.
MASAK RAPORUNDAKİ İNCELEMELER AÇIKLANDI
Şüpheliler ve ilişkili şirketler hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda finansal hareketlere dikkat çekildi. Raporda yer alan bulgular şu şekilde paylaşıldı:
“Şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.”
YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER RAPORLANDI
Raporun devamında şirket hesaplarındaki nakit akışları ve faturalandırma işlemlerine ilişkin şu detaylar kaydedildi:
“Şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği saptanmıştır.”
